Global Compliance (CPL) a pour mission d’assurer la conformité des opérations de la Banque avec les dispositions législatives et réglementaires ainsi que l’ensemble des règles internes et externes applicables aux activités de Crédit Agricole CIB. A cette fin, CPL travaille en partenariat avec les Métiers pour définir et mettre en place les dispositifs nécessaires, pour assurer une gestion satisfaisante du risque de non-conformité et pour sécuriser le développement de la Banque.

Financial Security (FS) est en charge du dispositif global de la Banque pour l'identification, la cartographie, la prévention, le contrôle et la remontée des risques liés au crime financier : prévention du blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du terrorisme, obligations en matière d’embargos et de gel des avoirs, ainsi que corruption externe.

Dans le cadre d'un départ en congé maternité, nous vous proposons de rejoindre l'équipe FS Advisory, pour une durée d'environ 4 mois, au cours desquels vous serez principalement en charge de:

• Emettre des avis Sécurité Financière (SF) pour CACIB France et assister les entités internationales lorsque nécessaire en étant ultime décisionnaire au titre de la fonction Siège :
  • Analyser les risques identifiés dans le dossier client (KYC) ou prospect et émettre l’avis de la SF sur l’établissement ou le maintien de la relation d’affaires avec le client. Echanger avec les chargés de relation/les compliance officers à l’international.
  • Analyser les opérations présentant un risque élevé de sanction ou de LAB/FT, en lien si nécessaire avec les experts et le département juridique spécialisé.

• Etablir un suivi rapproché des dossiers les plus risqués d’un point de vue LAB/FT et Sanctions.

• Assurer la gestion globale du risque Sanctions/LAB-FT d'une transaction sensible, en lien avec le management :
  • Préparer et présenter les dossiers pour le Comité des Opérations Sensibles.
  • Préparer les dossiers pour les déclarations de soupçon si nécessaire.

• Procéder à des gels de fonds en coordination avec les autorités compétentes.

• Effectuer les demandes d’autorisation / licences à la Direction Générale du Trésor et autres autorités réglementaires.

• Contribuer à l'amélioration des bonnes pratiques (élaboration de modes opératoires, échanges avec les équipes en charge de la veille réglementaire).

• Accompagner et soutenir les Métiers par des actions de sensibilisation aux risques AML ou sanctions.

Vous travaillez avec toutes les lignes métier de CACIB en France et avec le réseau international de la Conformité, ainsi qu’avec certaines équipes support (Legal), et certains conseils externes.

Cette position est l’opportunité de participer à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et contre les crimes financiers. Il vous permettra d’acquérir ou de renforcer votre expertise dans le domaine des sanctions internationales.

Ecole de commerce, Université / Banque, Conformité

Une première expérience dans le domaine de la sécurité financière est requise pour le poste.

Compétences techniques/métier:

• connaissance des métiers et produits d'une BFI
• connaissances et compétences dans le domaine de la sécurité financière

Compétences comportementales:

• Sérieux, rigueur et respect de la confidentialité
• Capacité d'nalayse, aisance rédactionnelle
• Esprit de synthèse, capacité à convaincre et goût pour la pédagogie
• Sens du collectif