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Chargé de Sécurité Financière - Sanctions Investigation Coordinator H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2019). Près de 8400 collaborateurs répartis en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2020-47591  

Date de parution

31/07/2020

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Inspection / Audit
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Juridique

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

15/06/2020

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Le Pôle Investigations de la Sécurité Financière (« SF ») a pour mission de conduire des investigations transverses sur des sujets complexes, confidentiels et urgents, portant sur des enjeux de criminalité financière permettant à la Banque de s’assurer du respect de la réglementation en vigueur, conformément à l’arrêté du 3 novembre 2014 sur les sujets suivants :

  • Lutte contre le Blanchiment et le financement du terrorisme
  • Sanctions internationales (embargos, gel des avoirs)
  • Autres crimes financiers (corruption externe, fraude fiscale, etc.)

En tant que Sanctions Investigation Coordinator au sein du pôle FS Investigations, vous interagissez avec le département juridique, les Métiers de la banque et les différentes unités de la Conformité. Vos principales missions sont les suivantes :

  • Contribuer à la réalisation des investigations sanctions
    Assurer la bonne coordination avec les autres équipes de la Sécurité Financière et les Local Compliance Officers lors des investigations sur des dossiers / transactions.
  • Participer à la remontée des notes d’escalade d’incidents réalisées par les Métiers/Fonctions Supports et Local Compliance Officers (« LCOs »).
    Point d’entrée au sein de l’équipe
  • nvestigations pour les déclarations aux autorités compétentes en termes de sanctions (OFAC, DGT notamment).
  • Assurer la mise en œuvre des plans d’actions décidés lors des investigations et notamment suite aux VSDs effectuées. Assurer la bonne articulation des plans d’actions avec les entités de CACIB à l’International.
  • Identifier les nécessités d’accompagnement des Lignes Métiers sur les problématiques AML/FT/Sanctions suite à ces investigations, déclarations aux autorités compétentes et/ou escalades.
  • Assurer la bonne représentation de l’équipe FS Investigations au sein des projets Métiers, ou de la banque de manière générale, relevant des Sanctions Internationales. Assurer la bonne articulation de ces projets avec les entités de CACIB à l’international.

Formations/Modes Opératoires

  • Participer à la formation et coaching des membres de l’équipe FS Investigations notamment sur les VSD.
  • En lien avec l’Equipe FS Transaction Advisory, coordonner et participer à la formation des LCOs, correspondants Conformité et collaborateurs de la Banque sur les Sanctions Internationales.
  • Coordonner et superviser la mise à jour/rédaction des bonnes pratiques relevant du périmètre FS Investigations sur les Sanctions Internationales.

Référent "Legal Matters"

  • Organiser et Animer le comité LGL/SF et se coordonner avec l’équipe FS Transaction Advisory pour identifier les sujets nécessitant d’être présentés en Comité.

Référent interne

  • Apporter son expertise Sanctions Internationales aux membres de l'équipe via la relecture de dossiers sensibles
  • Aux Local Compliance Officer sollicitant un appui sur des investigations post-trade complexes.

Enfin, vous tenez informé votreresponsable hiérarchique de l’évolution des dossiers, et notamment de tout dossier sensible.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de commerce, Université / Finance, Conformité, Juridique, Audit

Niveau d'expérience minimum

6 - 10 ans

Expérience

Experience solide dans le domaine des Sanctions Economiques en BFI

Compétences recherchées

Compétences transverses du candidat :
- Très bonnes capacités rédactionnelles et d'analyse
- Autonomie et prise d'initiative
- Rigueur, sens du détail, esprit de synthèse
- Très bon esprit d'équipe
- Aisance relationnelle et très bonnes capacités de communication
- Capacités pédagogiques
- Respect de la confidentialité et gestion des priorités

Compétences techniques du candidat :
- Très bonnes connaissances des programmes de Sanctions internationales, notamment celles émises par les autorités européennes et américaines,
- Connaissance de la réglementation (4ème Directive Européenne LAB-FT et sa déclinaison française, régimes des sanctions internationales et notamment celles émises par les autorités européennes et américaines)
- Connaissance de la Banque (produits, métiers)

Langues

Anglais courant