Informations générales
Entité
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/
Référence
2024-92194
Date de mise à jour
17/09/2024
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Autres
Intitulé du poste
Analyste AML Questionnaire H/F
Type de contrat
CDI
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
FCS est la Ligne Métier au service des autres métiers de la banque de financement de CACIB et de leurs clients finaux. Elle assure notamment les rôles de :
- Agency et Transaction Management des opérations de financement (financements spécialiséset corporate) et de Cash & RSF (cash management & receivable and payable financing)
- Pilotage de projets de transformation digitale de la filière Financements, notamment à travers la direction du programme Loanscape
- Appui au Front-Officer pour la collecte et la tenue en conformité des dossiers de connaissanceclient (KYC), dans le respect des législations en vigueur
Au sein du département KYC Support & Services, vous intégrerez l’équipe Correspondent Banking Due Diligence.
Au carrefour de la réglementation lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB /FT), des sanctions et de la doctrine interne, l’équipe Correspondent Banking Due Diligence :
- Intervient en support des WRM dans le cadre de l’activité Correspondance Bancaire sur les actions de diligences renforcées
- Est l’interface entre le client, le WRM, et la Sécurité Financière
- Participe à la sécurisation du métier Correspondent Banking
Vos principales responsabilités :
L’équipe Correspondent Banking Due Diligence est en charge de :
- Evaluer le dispositif LCB/FT/Sanctions des Institutions Financières en relation de compte de Correspondance Bancaire (compte LORO) impliquant la collecte et l’analyse du questionnaire Wolfsberg CBDDQ permettant de compléter le dossier KYC ;
- Investiguer sur les dispositifs LCB/FT et Sanctions des Institutions Financières clientes ;
- Identifier et analyser les facteurs de risques ;
- Déterminer des mesures d’atténuation des risques (mitigants)
- Réaliser des analyses Downstream
- Contribuer et participer au comité Cash Clearing
- Outils: KIWIS, GCAT, SWIFT Compliance Analytics, SWIFT KYC Registry, Bankers Almanac
Compléments
La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 4 / M1
Formation / Spécialisation
Niveau d'études minimum : BAC + 4 / M1
- Formation / Spécialisation : Université/Ecole : spécialisation conformité ou finance
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Expérience souhaitée dans le traitement des dossiers « KYC – Know your customer » avec une bonne compréhension des problématiques Sécurité Financière propres aux banques.
Compétences recherchées
Connaissance des réglementations LCB/FT/Sanctions :
- Maitrise des opérations de correspondance bancaire et trade finance avec une sensibilité aux problématiques de Sécurité Financière
- Connaissance des textes et des procédures Conformité/Sécurité Financière de CACIB & CASA dans le domaine de la gestion des Tiers et du Correspondent Banking
- Connaissance des circuits de paiements et des échanges SWIFT
- Langues : Anglais écrit /parlé impératif
Outils informatiques
Pack Office (Excel et PowerPoint)
Langues
Anglais