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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Chargé de Sécurité Financière - Transaction advisory (Sanctions expert) H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2020). Près de 8400 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2020-50632  

Date de parution

22/09/2020

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière

Intitulé du poste

Chargé de Sécurité Financière - Transaction advisory (Sanctions expert) H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Le Pôle Investigations de la Sécurité Financière (« SF ») a pour mission de conduire des investigations transverses sur des sujets complexes, confidentiels et urgents, portant sur des enjeux de criminalité financière permettant à la Banque de s’assurer du respect de la réglementation en vigueur, conformément à l’arrêté du 3 novembre 2014 sur les sujets suivants :

  • Lutte contre le Blanchiment et le financement du terrorisme
  • Sanctions internationales (embargos, gel des avoirs)
  • Autres crimes financiers (corruption externe, fraude fiscale, etc.)

Le périmètre de l’activité comprend la BFI de CA-CIB y compris les agences et filiales majoritaires, hors périmètre Banque Privée.

 Vous êtes principalement en charge de:

  • Emettre des analyses et avis Sécurité Financière sur les transactions, activités et stratégies de la Banque :
    - Opérations à haut risque (liées directement ou indirectement aux sanctions internationales, présentant un schéma suspect ou inhabituel, etc.) remontées par les métiers ou les entités du réseau,
    - Alertes issues du système de blocage au sein des équipes Paiements ou Crédits ou des alertes issues des procédures de contrôles des équipes Crédits Documentaires / Garanties ,
    - Opérations bloquées par les banques correspondantes ,
    - Assistance à l’analyse des alertes générées par le filtrage des transactions Opérations présentées en Comité des Risques de Contreparties et nécessitant un avis Sécurité Financière
    Opérations liées au domaine de la Défense,
    - Comités de Stratégies Pays ou Portefeuille Comités Nouvelles activités et Procédures, Comité des opérations sensibles ou complexes.
  • En lien avec son responsable hiérarchique, assurer la gestion globale du risque Sanctions/LAB-FT des transactions sensibles :
    - Préparer et présenter les dossiers pour le Comité d’Opérations Sensibles
    - Interagir avec l’équipe Legal sur les sujets le nécessitant Préparer les demandes de dérogation aux Politiques Sanctions Groupe auprès de la SF CASA
    - Effectuer les demandes d’autorisation / licences à la Direction Générale du Trésor et autres autorités réglementaires ;
    - Préparer les dossiers pour les déclarations de soupçon si nécessaires ;
    - Le cas échéant, assurer la coordination avec les autres équipes concernées (FS Investigations ou FS Client Relationship Advisory) et les entités concernées (international).

  • Assister l’équipe, les métiers et/ou les Local Compliance Officers :
    - Rédiger et mettre à jour les modes opératoires et bonnes pratiques 
    - Participer à la formation des collaborateurs
    - Apporter son expertise et participer au coaching des membres de l’équipe FS Investigations
    - Disséminer la culture Compliance
    - Support aux Local Compliance Officers sur les transactions les plus complexes.

  • Alerter son responsable hiérarchique et l’informer des dossiers sensibles

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de commerce, Université / Finance, Conformité, Juridique, Audit

Niveau d'expérience minimum

6 - 10 ans

Expérience

Expérience avérée dans l'analyse de dossiers/transactions comportant des problématiques Sanctions

Compétences recherchées

Compétences transverses du candidat :
- Très bonnes capacités rédactionnelles et d'analyse
- Rigueur, sens du détail, esprit de synthèse
- Très bon esprit d'équipe
- Aisance relationnelle et très bonnes capacités de communication
- Capacités pédagogiques
- Respect de la confidentialité et gestion des priorités


Compétences techniques du candidat :
- Expertise Sanctions
- Connaissance de la réglementation (4ème Directive Européenne LAB-FT et sa déclinaison française, régimes des sanctions internationales et notamment celles émises par les autorités européennes et américaines)
- Connaissance de la Banque (produits, métiers)

Langues

Anglais courant