Informations générales
Entité
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/
Référence
2022-69744
Date de mise à jour
21/01/2023
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Intitulé du poste
Analyste Questionnaire Lutte Anti-Blanchiment
Type de contrat
CDI
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
International Trade & Transaction Banking (ITB), « Banque de Transactions et du Commerce international », a pour mission principale d’accompagner les clients Entreprises et Institutions Financières dans la gestion de leurs besoins en matière de commerce international et de banque de transactions.
Au sein du Métier ITB et plus particulièrement au sein du Middle-Office rattaché au Secrétariat Général, vous intégrerez l’équipe AML Questionnaire.
Au carrefour de la réglementation Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme (LAB /FT) en constante évolution, des sanctions et de la doctrine interne, l’équipe AML Questionnaire :
- Intervient en support des WRM dans le cadre de l’activité Correspondance Bancaire sur les actions de diligences renforcées
- Est l’interface entre le client, le WRM, et la Sécurité Financière ;
- Participe à la sécurisation du métier Correspondent Banking ;
L’équipe AML Questionnaire est en charge de :
- Evaluer le dispositif LAB/FT/sanctions des Institutions Financières en relation de compte de Correspondance Bancaire impliquant la collecte et l’analyse d’un Questionnaire LAB/FT/sanctions permettant de compléter le dossier KYC ;
- Analyser les facteurs de risques et de leurs atténuations pour la clientèle des Institutions Financières ;
- Investiguer sur les dispositifs LAB/FT et Sanctions des Institutions Financières clientes ;
- Contribuer et participer au comité Cash Clearing
- Outils: KIWIS, GCAT, SWIFT Compliance Analytics, SWIFT KYC Registry, Bankers Almanac
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 4 / M1
Formation / Spécialisation
Université/Ecole : spécialisation conformité ou finance
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Expérience souhaitée dans le traitement des dossiers « KYC – Know your customer » avec une bonne compréhension des problématiques Sécurité Financière propres aux banques
Compétences recherchées
- Connaissance des réglementations LAB/FT/Sanction
- Maîtrise des opérations de correspondance bancaire et trade finance avec une sensibilité aux problématiques de Sécurité Financière
- Connaissance des textes et des procédures Conformité / Sécurité Financière de CACIB & CASA dans le domaine de la gestion des Tiers et du Correspondent Banking
- Connaissance des circuits de paiements et des échanges SWIFT
Outils informatiques
Langues
Anglais écrit /parlé impératif
Je me crée un espace candidat
