International Trade & Transaction Banking (ITB), « Banque de Transactions et du Commerce international », a pour mission principale d’accompagner les clients Entreprises et Institutions Financières dans la gestion de leurs besoins en matière de commerce international et de banque de transactions.

Au sein du Secrétariat Général, l’équipe Middle Office, et plus spécifiquement le Middle Office France, est le point d’entrée unique pour la gestion des KYC Entreprises et Institutions Financières non-bancaires, et ceci en lien étroit avec les équipes Sales d’ITB et Coverage de CIB, selon les responsabilités de chacun clairement définies dans un RACI dédié.

Au cœur du traitement des KYC, chaque Analyste KYC Middlle Office est le contact clé pour un grand nombre d’interlocuteurs, du Client au Coverage, d’OPC GRM aux correspondants Conformité de tous les métiers couverts actuellement par cette équipe (ITB, CIB) ainsi que ceux qui le seront prochainement (DOD…).

Sous la délégation des Sales d’ITB et Coverage de CIB, vous assurerez le rôle d’ARRD (Assistant(e) Responsable Relationnel Délégué) dans KIWIS et serez donc en charge :

• D’apporter une assistance technico-commerciale auprès des équipes Sales d’ITB et Coverage de CIB ou des commerciaux des différents secteurs « coverage » tant en France qu’à l’étranger pour tout ce qui concerne la gestion des KYC (On-Boarding/Création, revue périodique, add-booking, modification, clôture…)

• Vous pourrez représenter le Middle Office d’ITB dans des projets transverses, ou workshops/ateliers relatifs à la gestion des KYC par le MO ou ayant un impact sur les process Middle Office en France.

• Vous pourrez participer aux tests d’évolutions de l’outil Kiwis, GCAT…

• Vous participerez à la résolution de problématiques induites par des nouveaux process découlant de l’organisation d’ITB ou de l’évolution des outils utilisés au sein du MO ou des projets de remédiation.

Plus généralement, vous serez en charge :
• de la vérification des demandes du Front (KYB, Bénéficiaires effectifs, identification des LCB/FT, sanctions internationales….), de l’obtention des documents nécessaire au workflow, de la coordination avec des différentes intervenants et du suivi des demandes KYC, ceci en étroite collaboration avec OPC GRM, les Sales d’ITB, le Coverage, la SF, ….
• de la revue périodique des KYC des clients de votre portefeuille en collectant toute la documentation nécessaire dans les bases, auprès des clients, des Sales ITB afin de traiter les revues initiées par GRM Singapour ou la Sécurité Financière.

Spécialisation finance/ Sécurité Financière

• Expérience concluante dans un Back-Office / Middle-Office, avec un contact clientèle ou dans un métier faisant appel aux mêmes compétences.
• Expérience précédente dans des fonctions « contrôles / conformité » ou dans le traitement des dossiers « KYC – Know your customer » avec une bonne compréhension des problématiques Sécurité Financière serait un plus.

• Rigueur, sens de l’organisation et méthode, rapidité d'exécution, esprit d'analyse et de synthèse, autonomie ; bon relationnel et capacité naturelle à travailler en équipe.
• Excellente capacité d’intégration dans une équipe qui devra faire face à de nombreux changements d’organisation et de processus.
• Connaissance des textes et des procédures Conformité / Sécurité Financière de CACIB & CASA dans le domaine de la gestion des Tiers serait un plus.
• Connaissance des référentiels tiers de CA-CIB serait un plus (Kiwis, RTS, RICOS, etc.).

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