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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Responsable KYC Transversal Requirements H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.


Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2023-83448  

Date de mise à jour

16/02/2024

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Autres

Intitulé du poste

Responsable KYC Transversal Requirements H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Oui

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein du Métier Financing and Client Services et plus particulièrement au sein de l’équipe KYC Support and Services, vous aurez la responsabilité du Pôle KYC Transversal Requirements.

 

Au carrefour de la réglementation sur la Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme (LAB /FT) en constante évolution, des sanctions et de la doctrine interne (Gouvernance Crédit Agricole), le Pôle KYC Transversal Requirements est divisé aujourd’hui en 3 équipes distinctes :

 

• L’équipe RMA – Portfolio Management & Due Diligence gère les RMA (Relationship Management Application, dont la prestation est fournie par SWIFT pour gérer les relations d’échanges par messages entre les institutions financières). Cette gestion implique la rationalisation et l’optimisation du portefeuille des RMA, en coordonnant et instruisant les dossiers de mises en place ou de révocation des RMA, pour CACIB mais aussi pour les entités du Groupe Crédit Agricoles (Caisses régionales, LCL, BPI,…) ;

 

• L’équipe Reverse KYC gère les réponses aux interrogations des Institutions Financières clientes sur le dispositif de conformité du Groupe Crédit Agricole, pour CACIB mais aussi pour les entités du Groupe Crédit Agricole (Caisses Régionales, LCL, BPI, …). Cette équipe tient aussi à jour, dans l’outil Swift-KYC Registry, toutes les informations liées au KYC de CACIB et des entités du Groupe Crédit Agricole et doit donc tenir un rôle de veille ;

 

• L’équipe Correspondant Banking – AML Due Diligence réalise des investigations sur les dispositifs LAB/FT et Sanctions des Banques clientes. Cette équipe a également en charge la responsabilité de l’analyse des facteurs de risques et de leurs atténuations pour la clientèle des Institutions Financières sur l’activité de Correspondance Bancaire (ayant des comptes dite LORO).

 

En tant que Responsable de l’équipe, vous serez le point d’entrée unique, pour CACIB (FO/métiers /Coverage, GMD On-Boarding, …) et le Groupe Crédit Agricole, pour tout ce qui relève de ces 3 expertises.  

 

Compléments

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.

 

Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

  

Niveau d'expérience minimum

11 ans et plus

Expérience

• Capacité managériale forte
• Connaissance des réglementations LAB/FT
• Connaissance des circuits de paiements et des échanges SWIFT (MT103, MT202, MT7xx et MT4xx principalement)
• Connaissance des sujets « KYC – Know your customer » avec une bonne compréhension des problématiques Sécurité Financière

Compétences recherchées

• Aisance dans les fonctions de management
• Maitrise des opérations de correspondance bancaire et Trade finance avec une sensibilité aux problématiques de sécurité financière
• Connaissance des textes et des procédures Conformité / Sécurité Financière de CACIB & CASA dans le domaine de la gestion des Tiers et du Correspondent Banking

Outils informatiques

Maitrise Pack Office

Langues

Anglais écrit /parlé impératif